公司成立及身份核对表

身份检查如何保护每个人

不要拿你的公司冒险! 所有地层代理商, 根据MLR和KYC立法,包括m8体育app-m8体育官网-m8体育有限公司所有的竞争对手在内的法律要求获得身份证明.

贵公司的成立受一系列法律要求的监管,包括《2007年伦敦地方当局法》和《2019年洗钱和恐怖主义融资(修订)条例》. 此外,m8体育app-m8体育官网-m8体育有限公司采用“了解您的客户”最佳实践. 在本质上, 所有这些要求意味着m8体育app-m8体育官网-m8体育有限公司需要检查通过m8体育app-m8体育官网-m8体育有限公司设立和注册公司的人的身份和地址. 这通常意味着在适用的情况下,检查公司董事/部分股东和高级职员的文件.

您的公司组织提供了一个完全免费的检查服务,以帮助快速得到您的文件检查. 好消息是,m8体育app-m8体育官网-m8体育有限公司已经使这个过程非常顺利,大多数病例都很快得到了通过. m8体育app-m8体育官网-m8体育有限公司绝大多数的客户都通过了所有的身份检查,没有任何问题.

m8体育app-m8体育官网-m8体育有限公司进行数字检查,使用公司组建订单中已有的信息.

m8体育app-m8体育官网-m8体育有限公司的一小部分客户可能并不总是有资格进行数字身份评估, 因此,m8体育app-m8体育官网-m8体育有限公司与CREDAS合作, 谁提供领先的流动应用程序,以网上数码认证你的文件. 这个过程可以在几分钟内完成,并有助于简化过程.

您将收到一封电子邮件,向您介绍该应用程序,并建议您使用合适的文件进行验证, 例如,当前护照和最近的地址证明. Credas应用程序通过最新的生物特征数据验证身份证件与出示证件的人的身份证件.

谁需要核实身份证?

这可能因情况而异,尽管m8体育app-m8体育官网-m8体育有限公司在下面概述了基本要求. 如果m8体育app-m8体育官网-m8体育有限公司需要进一步的身份证明来完成贵公司的成立, m8体育app-m8体育官网-m8体育有限公司将立即与您联系,以便您的公司成立不会延迟.

必须提供身分证资料的人士:

  • 任何个人购买公司成立包和/或地址服务和/或特定的公司秘书活动,如发行或转让股份
  • 任何拥有公司或有限责任公司25%以上股份的股东
  • 任何使用公司地址服务并希望邮件被转发的人.

有关m8体育app-m8体育官网-m8体育有限公司如何处理数据的更多信息,您可以查看m8体育app-m8体育官网-m8体育有限公司 隐私政策和GDPR政策在这里 .